型号查询
轴承型号   类型
全部类型
内径   外径   厚度  

型号查询 X

火狐体育官方网站下载

火狐体育官方网站app

火狐体育官方网站app

江苏南方轴承股份有限公司

2022-05-02 作者:火狐体育官网   来源:火狐体育官方网站app

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以348,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

  轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件,其主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多,公司主要研发、制造和销售滚针轴承。

  滚针轴承径向结构紧凑,适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度,具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势,因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮,电动工具,园林工具、电动自行车等领域。

  超越离合器是单向轴承总成的一类,是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。

  公司目前在滚针轴承行业,无论是在生产制造还是产品研发上,在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售,单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位,并积极适应国外的发展趋势,对产品进行迭代升级。

  2020年11月份,公司以自有资金通过增资的形式,控股上海圳呈微电子技术有限公司,公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张,上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计,研发团队实力雄厚,拥有业界知名的研发技术人才,以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模,有助于优化公司产业结构,进一步增强公司的盈利能力。

  报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

  ①、公司本报告期营业收入596,201,400.37元,去年金额为465,977,399.99元,同比增加130,224,000.38元,增长27.95%,主要源于公司对整个销售团队进行专业化提升和改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化服务意识和水平,大大提高了销售团队的执行能力,针对高利润、高增长产品加大销售投入,加大人才的引进力度,深入挖掘客户需求,加大开拓新市场,报告期内轴承等精密零部件产品进口替代加速,多个重点项目新产品试验通过并开始量产,助推公司销售业绩快速提升。

  ②、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润83,378,138.20元,去年金额为65,206,939.36元,同比增加18,171,198.84元,增长27.87%,一方面,源于公司销售收入的稳步增长;另一方面,公司继续优化经营管理流程,报告期内在钢材价格大幅上涨的情况下,通过稳步推进降本增效的管理措施,使毛利率保持稳定。

  ③、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润196,187,782.22元,去年金额为393,420,478.91元,同比减少197,232,696.69元,下降-50.13%,主要源于非经常性损益的下降。公司参股投资的江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“泛亚微透”)的股权产生的公允价值变动收益在本报告期对公司净利润的影响金额为 4,651,644.43元,去年该项目对净利润的影响金额为301,693,135元,本报告期公司持有的泛亚微透股权的公允价值继续增加,但计入当期损益的增值部分和去年同期相比减少较多,该项属于非经常性损益。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,公司的控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已经完成流片、封装和主要测试工作,核心指标测试结果均符合预期设计要求,预计将于2022年量产。

  该款芯片的成功研发,有利于巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率,将对公司长期发展战略的实施具有推动意义。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。

  2、本次会议于2022年4月11日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:独立董事陈议先生通过通讯方式参加会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  1、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案;

  报告期内,总经理带领公司管理层,严格贯彻落实股东大会、董事会决议,认真履行职责,统筹规划,协调各个部门展开工作,推进新项目的市场开拓、技术研发、生产运营、质量管控、以及信息化、标准化项目,并取得了良好的业绩,更为未来高质量的发展打好了基础。董事会一致同意通过其工作报告。

  2、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案;

  详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的公司《2021年度董事会工作报告》。

  公司现任独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事2021年度述职报告》。

  3、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

  2021年度,公司实现营业收入59,620.14万元,同比增长28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,337.81万元,同比增长28%。2021年末,公司总资产为147,565.03万元,较年初增加15%,归属于上市公司股东的净资产为120,652.34万元,较年初增加15%。公司 2021年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  4、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案;

  经审核,董事会全体成员认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  年度报告全文及其摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网()上,年报摘要同时刊登在2022年4月12日《证券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2022-016)。

  5、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  6、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

  公司董事会经审议认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构期间,能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  7、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

  公司董事会薪酬与考核委员会于2022年2月25日召开第五届第三次会议,审议通过了公司《2021年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

  在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,不领取监事津贴,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

  公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制,包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据季度、年度考评结果,并结合公司经营业绩等因素综合评定,在季度末、年末发放。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  8、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年度利润分配预案》的议案;

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润 199,289,156.93 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即 19,928,915.69 元)列入公司法定盈余公积金,加上以前年度累计的未分配利润508,622,389.6元,2021年度公司实际可供股东分配的利润为687,982,630.83元。

  公司拟以2021年末总股本34,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股,不转增股本。

  本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请公司2021年年度股东大会进行审议。

  9、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;

  2022年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币(含)50,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等,授信期限最长不超过三年。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保,或者由其他单位为公司的借款提供担保。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件;授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内,授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  10、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,本着股东利益最大化原则,更好地实现公司资产的保值与增值,提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。公司将使用不超过(含)50,000万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品,最高额度不超过(含)人民币50,000万元,余额可以滚动循环使用。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内,审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号:2022-018)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  11、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》;

  为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

  金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内,可灵活循环滚动操作。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2022-019)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  12、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案。

  公司将于2022年5月5日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。详细内容请见公司2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-021)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议,现定于2022年5月5日(星期四)召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (2)、网络投票时间:2022年5月5日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022年5月5日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  于2022年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

  8、现场会议地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室。

  上述第1-11项议案已经公司2022年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

  (1)、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。(授权委托书模板详见附件2)

  (2)、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

  (3)、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传线,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电线)、参加网络投票股东无需登记。

  2、登记时间:2022年4月29日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,以信函或者传线、登记地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼二楼证券部。

  4、会期预计半天,出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2022年5月5日召开的江苏南方轴承股份有限公司2021年年度股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,本单位(本人)未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

  1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,三者中只能选一项,多选则作为废票,未作选择的,则属于弃权。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日通过电子邮件、电话、短信等方式,向公司各位监事发出关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  1、 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案;

  详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的公司《2021年度监事会工作报告》。

  2、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案;

  2021年度,公司实现营业收入59,620.14万元,同比增长28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,337.81万元,同比增长28%。2021年末,公司总资产为147,565.03万元,较年初增加15%,归属于上市公司股东的净资产为120,652.34万元,较年初增加15%。公司 2021年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司监事会认为,公司《2021年度财务决算报告》客观、线年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案;

  经审核,监事会全体成员一致认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  年度报告全文及其摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网()上,年报摘要同时刊登在2022年4月12日《证券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2022-016)。

  4、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;

  监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

  详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网()上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》

  5、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

  经认真审核,监事会认为:公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司审计业务期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

  我们同意继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构。

  6、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》进行了修订。详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(上同日发布的《监事会议事规则修订对照表》,同时修订后的《监事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网(。

  8、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案;

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润 199,289,156.93 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即 19,928,915.69 元)列入公司法定盈余公积金,加上以前年度累计的未分配利润508,622,389.6元,2021年度公司实际可供股东分配的利润为687,982,630.83元。

  公司拟以2021年末总股本34,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股,不转增股本。

  本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司监事会一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该利润分配预案提请公司2021年年度股东大会进行审议。

  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;

  监事会认为,公司取得一定的银行综合授信额度有利于公司业务的发展,同时,公司生产经营正常,具有足够的偿债能力。因此,监事会同意公司向银行申请不超人民币(含)50,000万元的综合授信额度,授信期限最长不超过三年,授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内,授信期限内,授信额度可循环使用。

  10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

  监事会认为,公司择机购买中短期低风险的金融理财产品,可以有效提高公司闲置自有资金利用率,增加公司收益,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币(含)50,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号:2022-018)。

  11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》。

  监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2022-019)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、投资种类:金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

  2、投资金额:公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额,余额可以滚动循环使用。

  3、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定,现将相关情况公告如下:

  随着公司国际业务的发展,日常经营过程中涉及大量外币业务,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,增强公司财务稳健性,使公司保持相对稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。

  公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

  2、投资金额:公司开展金融衍生品交易业务,最高额度不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额,余额可以滚动循环使用。

  3、投资品种:金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

  4、交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

  5、投资期限:本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

  6、授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

  2022年4月11日,公司召开的第五届董事会第十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》;公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第五届监事会第十一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

  公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

  1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

  3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

  4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

  2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

  3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

  4、制度完善:按照公司《风险投资管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

  5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作

  1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股权权益。

  2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

  3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  经审查,独立董事认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响;公司根据相关法律、法规,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务,事项的决策程序符合相关规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

  我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况,保证该行为不影响公司的正常生产经营的进行,并及时与公司审计部门、财务部沟通,加强对金融衍生品交易业务的风险研究,保证资金的安全性和收益的稳健性。

  监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

  独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2021年度审计机构期间,天衡会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。

  成立日期:前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所;

  服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

  天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉女士。截至2021年12月31日,天衡会计师事务所共有合伙人80人,注册会计师378人,较 2020 年末增加 11 人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

  天衡会计师事务所2021年度经审计的收入总额65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。2020年共承担76家上市公司年报审计业务,合计收费7,204.50万元,客户主要集中在制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等多个领域,本公司同行业上市公司审计客户3家。

  天衡会计师事务所2021年末计提职业风险基金1,455.32万元,已购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)4次,涉及从业人员6人次。

  项目合伙人及签字注册会计师:虞丽新,注册会计师,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。1992年成为注册会计师,1992 年开始在天衡会计师事务所执业,1999 年开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务,近三年已签署/复核 9 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:沈培培,注册会计师,从事证券服务超过6年,具备相应专业胜任能力。2018年成为注册会计师,2015年加入天衡执业、开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务。

  项目质量控制复核人:游世秋,注册会计师,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。1996年成为注册会计师,1997年加入天衡所执业、开始从事上市公司审计,近三年已签署/复核 5 家上市公司审计报告。

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  天衡会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司支付给天衡会计师事务所的2021年度审计费用为58万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,较上一期审计费用无变化。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2022 年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

  公司第五届董事会审计委员会第九次会议已对天衡进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天衡为公司2022年度审计机构。

  经审查,我们认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,因此,同意继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第五届董事会第十六次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

  经核查,我们认为,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天衡已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,我们同意公司关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案。

  (三)公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见;

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、投资种类:中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。

  2、投资金额:公司购买上述金融理财产品的资金总额不超过(含)人民币 5 亿元,余额可以滚动循环使用。

  3、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,会议分别审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。本次交易事项不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定,现将相关情况公告如下:

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,更好地实现公司资产的保值与增值,提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。

  公司购买金融理财产品将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

  2、投资金额:公司购买的金融理财产品,最高额度不超过(含)人民币 5 亿元,余额可以滚动循环使用。

  3、投资品种:使用自有闲置资金择机购买中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。

  4、交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融理财产品经营资格的银行、证券、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。

  6、授权:申请授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内,审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内。

  2022年4月11日,公司召开的第五届董事会第十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第五届监事会第十一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。

  尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险型的投资品种,但仍存在一定的风险:

  1、市场风险:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响;

  2、流动性风险:公司购买的理财产品在产品到期前,交易可能不活跃,导致公司的转让需求可能无法满足;或者购买的理财产品未设回购或交易条款,导致公司购买的产品到期前无法变现。

  3、操作风险:理财产品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

  5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  1、明确交易原则:公司严格按照上述投资品种的要求进行筛选购买,禁止任何风险投机行为;公司购买理财产品的额度不得超过经董事会、股东大会审议批准的授权额度。

  2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融产品经营资格的金融机构开展交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司交易业务提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

  3、产品选择:仅购买中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。

  4、制度完善:按照公司《风险投资管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

  5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的金融理财产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作

  1、公司利用自有闲置资金,购买金融理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。

  2、公司在上述授权额度和投资期限内利用自有闲置资金,购买金融理财产品,不会影响公司的正常生产经营。

  3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的购买金融理财产品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  独立董事经过认真核查认为,公司资金状况和现金流状况良好,不存在重大财务风险,因此,同意公司使用不超过人民币(含)50,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品,同时同意公司董事会向公司股东大会提请同意公司择机购买中短期低风险金融理财产品,有效期限为自股东大会通过之日起三年内。具体实施时由财务负责人拿出具体方案经总经理审核,董事长批准后实施,并及时履行信息披露义务。

  独立董事同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况,保证该行为不影响公司正常生产经营的进行,并及时与公司审计部、财务部沟通,加强对拟投资产品的风险研究,保证投资资金的安全性和收益的稳健性。

  监事会认为公司择机购买中短期低风险的金融理财产品,可以有效提高公司闲置自有资金利用率,增加公司收益,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币(含)50,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品。

  独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方轴承股份有限公司《2021年年度报告》已于2022年4月11日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详细内容请见2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网()的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况,公司决定举行 2021 年度网上业绩说明会。

  本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行,采用网络远程的方式,投资者可登录“全景·路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、财务负责人顾振江先生、独立董事刘雪琴女士。

  为提升公司与投资者之间的交流效率,公司欢迎广大投资者于2022年4月18 日(星期一)17:00 前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司(),公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。


电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:火狐体育官方网站下载app