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申科滑动轴承股份有限公司 2021年年度报告摘要

作者:火狐体育官网 来源:火狐体育官方网站app 时间:2022-04-22 20:08:19

 咨询热线:15855221297

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售,产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

  1、DQY端盖式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进,该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小,有利于电机内部空间的布置。

  2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大,适应较高的转速,能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

  3、ZH动静压座式滑动轴承系列:主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机,如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用,可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求,具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

  4、VTBS立式推力轴承系列:主要应用于水轮发电机、水泵等,具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点,应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

  5、1000MW/600MW/300MW轴承系列:主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承,该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构,具有耗功小、温升低、稳定性好等优点,能够满足大容量发电机性能需求。

  6、轴承部套件:水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件,包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

  由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异,与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造,因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产,呈现小批量、多品种、多规格的特性,于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下:

  3、销售模式:采取直销的模式,由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

  我国轴承行业经历从无到有,从小到大的长足发展,已形成较大的经济规模,我国已成为世界轴承制造大国。根据国家统计局统计,全国已形成五大轴承产业集聚区,分别为瓦房店轴承产业集聚区、洛阳轴承产业集聚区、苏锡常轴承产业集聚区、浙东轴承产业集聚区、聊城轴承产业集聚区。除此之外,还有一批分布在全国各地具有特色的专、精、特、新企业。我国轴承企业虽然数量众多,但只是轴承产销大国,离强国还有一定距离。我国轴承行业依然存在诸多深层次矛盾和问题:轴承行业低水平扩张、低效益运行的粗放式发展方式没有根本转变;缺少核心自主知识产权,全行业以技术模仿和技术跟踪为主,缺乏自主创新;高端轴承自给率低,依赖进口,国产轴承技术薄弱,性能和质量难以满足高端主机装备需求;国内轴承同质化、低端化竞争激烈,行业去库存、去产能、调结构的压力很大,需要进一步整合调整。预计未来提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度,以及产品高端化、绿色化与品牌化将成为我国轴承行业发展趋势。

  滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域,周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

  公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业,系国家高新技术企业,公司的研发、设计与制造能力处于行业前列,在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月21日(星期四)在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

  内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网()上的《2021年年度报告》。

  公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  报告期内,公司实现营业收入21,217.24万元,同比增长24.93%;实现营业利润-1,118.82万元,同比增长64.28%;归属于上市公司股东的净利润-1,161.54万元,同比增长64.45%。

  公司2021年度具体财务状况详见巨潮资讯网()上的《2021年年度报告》。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司实现利润总额-1,161.54万元,净利润-1,161.54万元,本年度的净利润加上年初未分配利润-912.55万元,2021年度可供股东分配的利润为-2,074.09万元。因公司不存在未分配利润,本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

  年报全文及其摘要见巨潮资讯网(),年报摘要同时刊登在2022年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见2022年4月22日发布于巨潮资讯网()上的相关公告。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度董事薪酬方案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网()。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网()。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》。

  公司2022年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期一年。

  独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  关联董事何建南回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

  十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15—15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2022年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,不接受电线)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,还须持有代理人身份证和授权委托书(见附件二)。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有代理人身份证和授权委托书。

  (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362633”,投票简称为“申科投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托(先生/女士)代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2021年度股东大会,代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  注:请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式通过了以下议案:

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  报告期内,公司实现营业收入21,217.24万元,同比增长24.93%;实现营业利润-1,118.82万元,同比增长64.28%;归属于上市公司股东的净利润-1,161.54万元,同比增长64.45%。

  公司2021年度具体财务状况详见巨潮资讯网()上的《2021年年度报告》。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将其提交2021年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

  经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度监事薪酬方案》。

  监事会认为2022年度监事薪酬方案符合公司的实际情况,有利于监事更好的履行职责。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核,公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

  监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为确保申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)有足够的生产经营和投资建设资金,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》,2022年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

  公司2022年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司董事会同意授权董事长何建南先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“公司”)及其子公司拟与关联方发生销售原材料、废料,提供加工业务、接受服务等日常关联交易,预计总金额不超过2,550万元。

  公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何建南回避表决,由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

  注:2021年9月30日起,浙江金轮机电实业有限公司成为公司关联方,上述公司与浙江金轮机电实业有限公司的上年实际发生金额为2021年10-12月份数据。

  公司与关联方将根据实际需求进行业务往来,并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

  公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来,有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

  公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件,认为公司本次关联交易事项系公司2022年日常经营所需,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,因此,同意本次日常关联交易预计事宜。

  经审核,公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年5月11日(星期三)下午15:00-17:00在“申科股份IR”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“申科股份IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

  出席本次说明会的人员有:董事长何建南先生、独立董事蔡乐华先生、财务总监谢昶先生,董事会秘书蔡靓燕女士。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

  的通知》(财会【2021】35号),该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  本次变更后,公司将执行新企业会计准则解释,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度会计数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

  3、投资额度:使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元,在上述额度和有效期限内,资金可滚动使用。

  6、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

  1、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

  2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。

  公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司使用闲置自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序,符合《公司章程》等有关规定。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用自有资金购买理财产品。

  监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作业务量、市场行情等与审计机构协商确定2022年度审计费用。

  董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行了审核,并对其执业情况进行了充分了解,认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见,客观、公正地出具各项审计报告,切实履行了审计机构应尽的职责,因此一致同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  事前认可意见:经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计原则,为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

  独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,续聘其担任公司2022年度审计机构,有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

  2022年4月21日,公司第五届董事会第五次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度计提资产减值准备合计人民币3,369,561.49元,现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

  董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司本次计提各项资产减值准备合计336.96万元,相应减少公司2021年度利润总额336.96万元。

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